Entre las muchas obligaciones que deben cumplir los oficiales de cumplimiento se destaca la segmentación de todos los factores de riesgo de LA/FT (contrapartes, productos, canales y jurisdicciones), identificar a los beneficiarios finales de las operaciones, elaborar matrices de riesgos y ajustar las definiciones de PEP, entre otras. Debido a la transformación de la que fue objeto el SAGRILAFT, brindamos a los oficiales de cumplimiento los conceptos y herramientas necesarias para rediseñar y fortalecer sus sistemas.