Brindamos las herramientas y los lineamientos requeridos para llevar el alcance de las obligaciones legales de una organización que deba implementar o adelantar como buenas prácticas de gestión de riesgos, bajo un programa para la gestión de riesgos de lavado de activos, financiación del terrorismo; financiación de la proliferación de armas de destrucción masiva bajo la circular externa 0016/2020 de SuperSociedades y su relación con la implementación de un Programa de Transparencia y Ética Empresarial.